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| 标题 | 意华人洗钱案调查工作有进展 劳动银行负责人涉案 |
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【出国留学网liuxue86.com】据意大利欧华传媒网编译报道，经过6年时间，一项涉及华人洗钱活动的复杂调查工作终于有了眉目。5月 15日，法官Mario Dovinola已经办理了有关文件的登记手续，估计将要求开始审判。嫌疑人共43名，多数是华人，还有5名意大利国家劳动银行的负责人，4名经济师。 检察院认为，违法活动表现于系统性地向中国转移来自应纳税款项，销售假冒商品等犯罪活动的款项。汇款通过国际转账进行，被调查人员中就包括一名位于维多利亚广场的意大利劳动银行的副行长。 (留学 liuxue86.com) |
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