马耳他移民对申请人的审查会放松吗？

　　虽然马耳他是一个面积很小的欧洲岛国，但是这个国家经济较为发达，教育医疗不错，而且拿到护照身份之后不仅成成为欧盟公民，享受更大的身份优势，而且前往世界上很多别的国家也更加方便，因此其移民政策也受到众多申请者的关注。

　　关于审查申请，马耳他当局有严格的方法，相关流程在过去六年中不断发展，也同时在不断完善。需要注意的是，应用程序的完成要经历几个过程。首先，申请人必须在适当情况下申请签证才能入境马耳他。因此，它们的详细信息将通过VIS或SIS系统进行审查，从而使其他国家有机会提出异议。他们还必须申请居留卡，其过程包括执法检查，包括对国际警察机构的数据库进行审查。在此过程中，个人还必须多次来到马耳他，由于边境管制，这本身就是另一层检查。

　　申请到达代理机构后，尽职调查团队将开始对其进行审查，以确保进行彻底尽职调查所需的所有文档均已存在，并已正确翻译，认证等。如果缺少关键信息，则将应用程序搁置，直到以正确的格式收到这些文档。

　　当一切正常后，该应用程序将交给两个尽职调查服务提供商，以便他们可以执行深入分析，包括进行检查和交叉引用，这一过程会考虑不同的文化，不同的经商方式，家庭关系以及语言和方言的变化，之后会汇总到目前为止收集到的所有信息。重要的是，每个申请的审查将从以下七个方面进行： 

　　1）鉴定和核实

　　着眼于如何核实申请人的身份，同时考虑了申请人在申请前十年所居住的所有国家的可能状况。

　　2）商业和公司隶属关系

　　考察申请人的业务和公司从属关系，并考虑与离岸活动，管辖区和行业的关系。

　　3）政治人物 

　　申请人是政治上有风险的人士，并且曾经在制裁或监视名单上，可能需要更多的材料予以证明。

　　4）资金来源

　　这个是尽职调查过程中的重点，需要确定家庭积累财富的方式，以及为申请筹集资金的来源。此类别下的风险评估甚至更加关注书面证据，有时会细化到非常细致的细节，例如银行对账单，公司章程，股份登记册和公司成立证书，合同和交易的认证副本，还考虑了可能存在的逃税风险。

　　5）声誉

　　申请人的声誉也是尽职调查需要注意的一点。

　　6）法律法规事务

　　这些问题具有基于刑事或民事罪行的任何指控或定罪而增加的风险因素。

　　当尽职调查人员审核所有数据并根据申请的结果准备报告时，将首先在内部进行同行审核，以确保在整个团队之间共享具有知识和经验的标准化方法，然后再次由该机构内的高级职位审核人员进行审核，然后将此案提交部长进行审查和最终决定。

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